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                沈陽金鎧建筑科技股份有限公司2019年臨時股東大會通知添加時間:2019-09-04
                沈陽金鎧建筑科技股份有限公司
                2019年臨時股東大會通知


                一、會議召開基本情況
                (一)股東大會屆次:本次會議為2019年第一次臨時股東大會。
                (二)召集人:本次股東大會的召集人為董事會。
                (三)會議召開的合法性、合規性:
                本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
                (四)會議召開日期和時間:
                開始時間:2019年9月19日8時30分;
                結束時間:2019年9月19日9時30分
                (五)會議召開方式:本次會議采用現場方式召開。
                (六)出席對象
                1.截至2019年9月16日持有本公司股權的公司全體股東或委托代理人。
                2.本公司董事、監事、高級管理人員。
                (七)會議地點:沈陽金鎧建筑科技股份有限公司會議室
                二、會議審議事項
                (一)審議《關于修改公司章程的議案》;(二)審議《關于公司董事及高級管理人員變動的議案》;(三)審議《關于公司監事變動的議案》。
                三、會議登記方法
                (一)登記方式
                1、自然人股東持本人身份證、賬戶卡;2、由代理人代表個人股東出席本次會議的,應出示委托人身份證(復印件)、委托人親筆簽署的授權書、股東賬戶卡及代理人身份證;3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的,應出示本人身份證、法定代表人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡和股東持股憑證;4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的,應出示本人身份證,加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件、股東賬戶卡。
                (二)登記時間: 2019年9月20日8時30分至9時00分
                登記地點:沈陽市渾南區桃仙鎮寧路村379號
                沈陽金鎧建筑科技股份有限公司會議室。
                四、其他
                (一)會議聯系方式:
                聯系地址:沈陽市渾南區桃仙鎮寧路村379號  
                聯系電話:13940002408
                聯系人:張英昕
                (二)會議費用:與會股東食宿、交通費用自理。
                (三)臨時提案:臨時提案請于會議召開10日前提交。


                沈陽金鎧建筑科技股份有限公司
                董事會
                2019年9月4日
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